*ST未来: 上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600532        证券简称：*ST未来       公告编号：2023-004

【资料图】

        上海智汇未来医疗服务股份有限公司

       第八届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

  （一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十二次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

  （二）公司于 2023 年 1 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知

和会议资料。根据《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会议事规则》第

十六条规定，董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话或书面通知；通

知时限为：会议召开两日前。如遇特殊情况，需要尽快召开董事会临时会议

的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议

上作出说明。

  （三）本次董事会会议于 2023 年 1 月 20 日上午 11 时 00 分在上海市浦东

新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 楼 21 层以通讯形式召开并进行了表

决。

  （四）本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

  （五）本次董事会会议由董事长彭泽蔚先生召集并主持。

     二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

     （一）关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的议案。

  鉴于凌盛先生已辞去公司监事的职务，经公司第八届监事会书面提议，同

意公司于 2023 年 2 月 6 日 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议

《关于增补第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

特此公告。

        上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

              二〇二三年一月二十一日

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