【天天播资讯】香港海关侦破洗黑钱案 涉案金额逾35亿港元

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香港海关今日（9日）召开记者会表示，4月26日至5月3日采取代号“漩涡”的执法行动，成功瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额逾35亿元（港币，下同），8人被捕。

香港海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富表示，海关人员根据情报锁定5名本地人士并展开财富调查，发现5人于2021年5月至2022年10月期间开设多间本地公司及公司银行帐户，处理接近2000宗可疑交易，涉款约29亿元，5人的背景和财务状况与其公司银行帐户内的大额可疑交易极不相符。海关于4月26日采取执法行动，突击搜查4个住宅单位及4间公司，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名拘捕该5名怀疑涉案的本地人士，分别为3男2女，年龄介乎36岁至68岁。

跟进调查后，海关人员发现其中一名被捕本地男子疑为洗黑钱集团的骨干成员，他除了招募其妻子进行洗黑钱活动外，还招募另外3名本地人士开设本地公司及公司银行帐户，协助其处理怀疑犯罪得益，涉款共约6亿元。海关随即突击搜查3个住宅单位及3间公司，同样以涉嫌洗黑钱罪名拘捕该3名怀疑涉案本地人士，分别为1男2女，年龄介乎24岁至37岁。

两次突击搜查行动中，海关人员检获一批怀疑涉案物品，包括多部手机、公司文件、公司印章、银行帐户文件、支票簿和银行卡。

据了解，香港海关已安排冻结该洗黑钱集团约270万元银行存款。案件仍在调查中，8名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。

根据香港特区《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益可被没收。

GDToday记者 陈晨 许晓鑫 发自香港

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